PF deflagra operação contra esquema de lavagem de dinheiro ligado a bets em três estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (6), a Operação Sem Refino, que mira um esquema de lavagem de dinheiro supostamente utilizado por empresas ligadas ao mercado ilegal de apostas esportivas online. A ação é realizada simultaneamente em três estados e tem como objetivo desarticular uma organização suspeita de ocultar recursos provenientes de atividades ilícitas.

As investigações começaram após informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Segundo a PF, um grupo de empresas teria sido utilizado para movimentar valores milionários de plataformas de apostas que operavam de forma irregular no Brasil, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro.

De acordo com os investigadores, 87 empresas são suspeitas de integrar o esquema financeiro. Elas teriam atuado como intermediárias para mascarar transações e dar aparência de legalidade aos recursos movimentados, prática que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.

Como funcionava o esquema

Conforme a apuração da Polícia Federal, as empresas investigadas realizavam operações financeiras que permitiam ocultar a origem dos valores arrecadados por plataformas de apostas sem autorização para atuar no país. O dinheiro era transferido entre diversas contas e pessoas jurídicas, criando uma complexa rede de movimentações para dificultar a fiscalização dos órgãos de controle.

A operação desta segunda-feira cumpre mandados judiciais de busca e apreensão, além de outras medidas autorizadas pela Justiça. O objetivo é recolher documentos, equipamentos eletrônicos e demais provas que possam identificar todos os envolvidos e o destino dos recursos.

Mercado de apostas sob fiscalização

A ofensiva da PF ocorre em meio ao fortalecimento da fiscalização sobre o mercado de apostas esportivas no Brasil. Desde a regulamentação do setor pelo governo federal, órgãos de controle passaram a monitorar com maior rigor empresas que atuam sem autorização ou que utilizam mecanismos para esconder movimentações financeiras suspeitas.

As investigações seguem em andamento e os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e outras infrações financeiras, caso as irregularidades sejam confirmadas.